При совершении действий с капиталом физические лица все чаще сталкиваются с вопросами о происхождении их капитала «first million question» и проверкой репутации на предмет принадлежности к криминалу, государственным структурам, санкционным спискам и иным порочащим репутацию группам лиц.
Более предметно столкнуться с процедурой проверки комплаенс можно в следующих ситуациях: при открытии счета в иностранном банке, приобретении и продаже зарубежной недвижимости, миграции, осуществлении инвестиций, сделках с партнерами.
Актуальные услуги практики истории капитала:
- Анализ предоставленных документов и выявление проблемных аспектов в источниках формирования капитала;
- Формулирование рекомендаций по устранению юридических пробелов в истории получения активов;
- Реализация решения по подтверждению истории происхождения капитала;
- Формирование комплаенс-кейса при: открытии счета в зарубежном банке, структурировании сделок с зарубежной недвижимостью, инвестировании средств с включением иностранного элемента, миграции.
Вопросы наших клиентов редко бывают типовыми, поэтому приведенный перечень не является закрытым, комплекс услуг обсуждается индивидуально с каждым доверителем.