Телефон:
Главная \ Услуги \ Подтверждение происхождения капитала

Подтверждение происхождения капитала

При совершении действий с капиталом физические лица все чаще сталкиваются с вопросами о происхождении их капитала «first million question» и проверкой репутации на предмет принадлежности к криминалу, государственным структурам, санкционным спискам и иным порочащим репутацию группам лиц.

Более предметно столкнуться с процедурой проверки комплаенс можно в следующих ситуациях: при открытии счета в иностранном банке, приобретении и продаже зарубежной недвижимости, миграции, осуществлении инвестиций, сделках с партнерами.

Актуальные услуги практики истории капитала:

  • Анализ предоставленных документов и выявление проблемных аспектов в источниках формирования капитала;
  • Формулирование рекомендаций по устранению юридических пробелов в истории получения активов;
  • Реализация решения по подтверждению истории происхождения капитала;
  • Формирование комплаенс-кейса при: открытии счета в зарубежном банке, структурировании сделок с зарубежной недвижимостью, инвестировании средств с включением иностранного элемента, миграции.

Вопросы наших клиентов редко бывают типовыми, поэтому приведенный перечень не является закрытым, комплекс услуг обсуждается индивидуально с каждым доверителем.